لیست کامل و ضوابط تعامل با صرافی های ممنوعه در ایزی دکس

به منظور رعایت دقیق قوانین بین المللی مالی، حفظ امنیت دارایی های شبکه کاربران و پیشگیری از هرگونه محدودیت، فریز یا بلوکه شدن کل دارایی های پلتفرم در سطح بین الملل، ایزی دکس مکانیزم های نظارتی شدیدی را بر تراکنش های ورودی و خروجی اعمال نموده است.

۱. مکانیزم ارزیابی آدرس ها (Risk Checker API اختصاصی)

پلتفرم ایزی دکس مجهز به یک ای پی آی اختصاصی ریسک چکر (Risk Checker API) پیشرفته است. تمام آدرس های مبدا (برای واریز) و آدرس های مقصد (برای برداشت) پیش از تایید نهایی تراکنش، توسط این ابزار به صورت آنی و بر اساس تحلیل رفتاری بلاکچین (On-Chain Analytics) بررسی می شوند:

• بررسی سلامت ولت: سیستم صحت عملکرد و عدم وابستگی ولت مربوطه به نهادهای سیاه را بررسی می کند.
• جلوگیری از مسمومیت دارایی: اجازه داده نمی شود دارایی آلوده از صرافی های ممنوعه به سمت ولت کاربران ما سرازیر شده و حساب پلتفرمی یا شخصی آن ها را به مخاطره بیندازد.

۲. قوانین و فرآیند برخورد با تخلفات تراکنشی

اگر کاربر اقدام به واریز دارایی یا ثبت درخواست انتقال به هر یک از ولت های صرافی های ممنوعه و تحریمی نماید و سیستم هوشمند این موضوع را تشخیص دهد، قوانین زیر بدون استثنا اجرا خواهد شد:

• انسداد فوری حساب: حساب کاربری فرد متخلف در ایزی دکس فورا مسدود خواهد شد.
• عودت دارایی به مبدا: به دلیل عدم امکان ارائه خدمات به این دسته از آدرس ها، دارایی واریز شده صرفا به همان ولت مبدئی که از آن واریز انجام شده است عودت داده می شود.
• قطع همکاری: ایزی دکس از ارائه هرگونه خدمات آتی به کاربر معذور خواهد بود.

۳. فهرست صرافی های ممنوعه و پرریسک در ایزی دکس

الف) صرافی های روسی تحت تحریم و پرریسک (لیست سیاه رسمی)

• Garantex (گارانتکس): تحریم مستقیم به دلیل تسهیل جرایم سایبری و باج افزارها.
• Cryptex (کریپتکس): تحریم رسمی به دلیل ارتباط با شبکه های پولشویی روسیه.
• Grinex (گرینکس): پلتفرم واسط ایجاد شده جهت دور زدن تحریم های گارانتکس.
• PM2BTC: تسهیل تراکنش های مالی غیرقانونی و نقض ساختار بین المللی.
• SUEX / Chatex: از اولین پلتفرم های رمزارزی روسی تحریم شده توسط ایالات متحده.
• Bitzlato (بیتزولاتو): توقیف بین المللی و متهم به پردازش عواید حاصل از اقدامات مجرمانه.
• CommEX: پلتفرم جانشین بایننس روسیه با ریسک ردیابی و تحریم ثانویه بالا.

ب) پلتفرم های ایرانی دارای ریسک تحریم ثانویه شدید

مطابق با به روزرسانی قوانین نظارتی بین المللی، هرگونه آدرس ولت متعلق به صرافی های داخلی ایران یا نهادهای مرتبط با آن به دلیل ساختار تحریم های ثانویه، پتانسیل آلوده کردن کل استخرهای نقدینگی را دارا است. لذا تعامل مستقیم با پلتفرم های زیر ممنوع می باشد:

• نوبیتکس
• والکس
• اکسکوینو
• آبان تتر
• رمزینکس

توصیه های امنیتی مهم به کاربران ایزی دکس

همواره دارایی های خود را ابتدا به یک ولت شخصی و غیرامانی (مانند تراست ولت یا متامسک) منتقل کرده و سپس به صرافی های دیگر ارسال کنید. از واریز مستقیم از صرافی به صرافی جدا خودداری فرمایید.

امنیت پایدار پلتفرم ایزی دکس در گرو پایبندی به قوانین است، لذا این مجموعه هیچ گونه تسامحی در قبال آدرس های آلوده اعمال نخواهد کرد.