قوانین پیشگیری از پولشویی (AML)

1. سیاست شناسایی مشتری (KYC)

کلیه کاربران و صرافی‌ها موظف به طی کردن فرآیند شناسایی و تایید هویت مشتری (KYC) هستند. این فرآیند شامل ارسال مدارک شناسایی معتبر، آدرس ایمیل و برخی اطلاعات مالی به صورت محدود است.

ایزی دکس حق دارد در هر زمانی برای هر نوع تراکنش، اطلاعات اضافی از کاربران درخواست کند.

2. شفافیت در معاملات

تمامی معاملات مالی باید شفاف و قابل پیگیری باشند. هیچ تراکنش پنهانی، یا مشکوک و نقدی بدون کارت ارائه کارت شناسایی یا توکن معتبر در ایزی دکس پذیرفته نمی‌شود، لذا کاربران در معاملات مستقیم خود باید این مسئله را رعایت کنند.

اگر ایزی دکس به تراکنش‌های مشکوک یا غیرقانونی برخورد کند، ممکن است حساب کاربری مربوطه مسدود کند و در صورت نیاز اطلاعات را به مقامات ذی‌صلاح ارسال کند.

تبادل تمامی توکن‌ها و تراکنش‌های نقدی از طریق پلتفرم ایزی دکس باید مطابق با قوانین ضدپولشویی (AML) صورت گیرد. تراکنش‌هایی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با اطلاعات غیرمعتبر یا مدارک جعلی مرتبط باشند، یا درخواست‌های تراکنش خارج از فرآیندهای رسمی ایزی دکس، به‌عنوان تراکنش‌های مشکوک شناخته می‌شوند و ممکن است منجر به مسدود شدن توکن یا حساب کاربری و ضبط سپرده ضمانت شود. این فرآیند برای تضمین شفافیت کامل و جلوگیری از هرگونه فعالیت مالی غیرقانونی و مشکوک در بستر ایزی دکس طراحی شده است.

3. بررسی‌ تراکنش های قابل دسترس

ایزی دکس تراکنش‌های رمز ارزی که از  پلتفرم های ممنوعه واریز می شود را بررسی میکند در صورت تشخیص انتقال از آنها، مبلغ انتقالی را مسدود خواهد کرد.

4. جلوگیری از تراکنش‌های غیرقانونی

کاربران موظف به رعایت کلیه قوانین محلی و بین‌المللی در هنگام انجام معاملات هستند. انجام هرگونه تراکنش غیرقانونی یا بر اساس درآمدهای غیرقانونی (مانند پولشویی یا تامین مالی تروریسم) به شدت ممنوع است.

ایزی دکس می‌تواند فعالیت کاربرام مشکوک را متوقف کرده و حساب‌های مرتبط را مسدود کند.

5. گزارش به مقامات ذی‌صلاح

ایزی دکس موظف است در صورت استعلام مراجع ذی صلاح مطابق با قوانین بین‌المللی و داخلی در برابر فعالیت‌های مشکوک گزارشات لازم را ارائه دهد. اما از آنجایی که ایزی دکس صرفا یک پلتفرم واسط برای معرفی کاربران و صرافی ها به یکدیگر است و نقشی در معاملات مستقیم آنها ندارد، تنها می تواند اطلاعات در دسترس، مانند اخرین شناسه های اینترنت و اطلاعات تماس و هویتی کاربران و صرافی‌ها را در اختیار آنها قرار دهد، تا برای استعلام بیشتر به صورت مستقیم با آنها در تماس باشند.

6. نحوه همکاری با مقامات قانونی

مقامات قضایی و نظارتی می توانند با ارسال درخواست رسمی از ایمیل سازمانی در بخش تماس با ما در خواست خود را ثبت نمایند تا در صورت وجود اطلاعات مرتبط با درخواست آنها همکاری لازم به عمل آید.

با هدف پیشگیری از سو استفاده های احتمالی توسط افراد سودجو کلاهبردار به درخواست های غیر رسمی از ایمیل های نا مرتبط در این حوزه پاسخی داده نخواهد شد.

با توجه به اینکه این ایزی دکس به ساکنین کشور های: آنگولا، الجزایر، بنگلادش، باربادوس، بولیوی، بوتسوانا، میانمار (برمه)، بوروندی، کامبوج، جمهوری آفریقای مرکزی، چاد، کنگو، کونا کری، ساحل عاج، کریمه (اوکراین)، کوبا، کره شمالی، اکوادور، گینه استوایی، اریتره، غنا، گینه بیسائو، هائیتی، گویانا، بریتانیا، ایران، عراق، اسرائیل، جمهوری دموکراتیک مردم لائوس، لبنان، لیبی، مالی، میانمار، نپال، نیکاراگوئه، مقدونیه شمالی، پاکستان، پاناما، فلسطین، قطر، عربستان سعودی، سومالی، سودان جنوبی، سودان، سوریه، تونس، ایالات متحده آمریکا، اوگاندا، ارائه خدمات نمی نماید. به همین خاطر امکان ارائه استعلام به مراجع مربوط به این کشور ها امکان پذیر نمی باشد. اما در شرایط خاص و در صورت داشتن مستند در خصوص تخلف کاربر این پلتفرم و نقض قوانین کشور مربوطه می توانند آن را برای ما ارسال کنند تا همکاری لازم صورت پذیرد.

7. آموزش و ارتقای آگاهی

ایزی دکس تلاش می‌کند تا کاربران را نسبت به خطرات پولشویی و روش‌های جلوگیری از آن آگاه کند و آموزش‌های لازم را در این زمینه فراهم آورد.

8. قانون‌مداری و تطابق با قوانین محلی و بین‌المللی

ایزی دکس و کاربران ایزی دکس موظف به رعایت تمامی قوانین و مقررات مربوط به فعالیت‌های مالی و ارز دیجیتال در کشورهای محل فعالیت خود هستند. این شامل قوانینی است که به پیشگیری از پولشویی (AML)، تأمین مالی تروریسم (CFT)، و همچنین هرگونه مجوز یا گواهی‌نامه قانونی مرتبط با فعالیت‌های صرافی‌ها و تراکنش‌ها می‌شود.

ایزی دکس همواره از صرافی‌ها می‌خواهد تا مجوزهای قانونی معتبر خود را در اختیار داشته باشند و آن‌ها را مطابق با قوانین کشور محل فعالیت‌شان به‌روزرسانی کنند. این مجوزها باید شامل تاییدیه‌های مناسب از نهادهای نظارتی مالی کشور باشند، اما مسئولیت صحت سنجی و اعتبار سنجی آنها با ایزی دکس نمی باشد.
ایزی دکس به صرافی‌ها و کاربران توصیه می‌کند که قبل از انجام هرگونه تراکنش یا همکاری با صرافی‌ها، از رعایت قوانین و مقررات کشور خود مطمئن شوند.