قوانین احراز هویت (KYC ) ایزی دکس

1. الزامات شناسایی و تایید هویت (KYC)

پلتفرم ما موظف است که پیش از انجام هر گونه تراکنش یا فعالیت در پلتفرم، هویت تمامی کاربران خود را شناسایی و تأیید کند. این فرآیند شامل جمع‌آوری و تأیید اطلاعات شخصی، مالی و هویتی کاربران می‌باشد. اطلاعات مورد نیاز برای شناسایی شامل موارد زیر است:

• نام کامل
• تاریخ تولد
• شماره ملی یا آیدی کارت
• اطلاعات تماس نظیر ایمیل و تلفن
• آدرس محل سکونت ( درصورت لزوم)
• مدرک شناسایی (کارت ملی، پاسپورت، گواهینامه رانندگی و غیره)
• اطلاعات مربوط به منبع درآمد و فعالیت اقتصادی (در صورت درخواست)

2.هدف از اجرای KYC

اجرای فرآیند KYC در پلتفرم ما به منظور:

• پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم
• جلوگیری از استفاده غیرمجاز از پلتفرم توسط افراد یا گروه‌های مجرمانه
• ارتقاء امنیت کاربران و محافظت از اطلاعات مالی آن‌ها
• تضمین انطباق با قوانین و مقررات بین‌المللی و محلی مرتبط با ارزهای دیجیتال و مبارزه با فساد

3. فرآیند شناسایی و تایید هویت

فرآیند KYC به صورت زیر انجام می‌شود:

• ثبت‌نام اولیه: کاربران باید در هنگام ثبت‌نام در سایت، اطلاعات اولیه خود را وارد کنند.
• ارسال مدارک شناسایی: کاربران باید مدارک معتبر شناسایی خود را به پلتفرم ارسال کنند تا هویت آن‌ها تأیید شود.
• بررسی و تایید مدارک: پس از دریافت مدارک، تیم بررسی ما به سرعت آن‌ها را ارزیابی کرده و در صورت تایید، حساب کاربری فعال می‌شود.
• نگهداری اطلاعات: تمامی اطلاعات جمع‌آوری‌شده از کاربران در محیطی امن و مطابق با استانداردهای امنیتی نگهداری می‌شود.

4. مراحل تأیید و محدودیت‌ها

اگر اطلاعات یا مدارک ارسال شده توسط کاربر ناقص یا مشکوک به نظر برسد، پلتفرم حق دارد تا درخواست اطلاعات اضافی یا اصلاح مدارک را از کاربر بخواهد. تا زمانی که اطلاعات و مدارک کامل تایید نشوند، امکان انجام تراکنش‌ها یا فعالیت‌های مالی برای کاربر وجود نخواهد داشت. همچنین، پلتفرم ممکن است حساب‌های مشکوک به فعالیت‌های غیرقانونی را مسدود کرده و در صورت نیاز، اطلاعات را به مقامات ذی‌صلاح گزارش دهد.

5. حفظ حریم خصوصی و امنیت اطلاعات

پلتفرم EZDEX تمام اقدامات لازم را برای حفظ امنیت و محرمانگی اطلاعات کاربران انجام می‌دهد. اطلاعات شناسایی کاربران به صورت رمزنگاری شده ذخیره می‌شود و فقط در موارد خاص (مانند درخواست‌های قانونی یا شناسایی فعالیت‌های مشکوک) ممکن است اطلاعات به مقامات ذی‌صلاح گزارش شود.

6. موافقت با سیاست‌های   KYC

با استفاده از پلتفرم EZDEX و ارائه اطلاعات خود برای فرآیند KYC، کاربران موافقت خود را با سیاست‌ها و الزامات KYC ما اعلام می‌کنند. کاربران موظفند اطلاعات خود را به‌روز نگه دارند و در صورت تغییرات در هویت یا اطلاعات مالی، آن‌ها را به پلتفرم اعلام کنند.

7. چرا KYC ضروری است؟

فرآیند KYC برای حفاظت از کاربران و همچنین رعایت الزامات قانونی بسیار حیاتی است. این فرآیند به جلوگیری از فعالیت‌های مجرمانه کمک کرده و اطمینان می‌دهد که خدمات ارز دیجیتال فقط در اختیار کاربران قانونی قرار می‌گیرد.

8. حقوق و مسئولیت‌ها

پلتفرم EZDEX حق دارد که هر زمان که تشخیص دهد، فرآیند KYC را برای یک کاربر جدید یا موجود دوباره آغاز کند. همچنین، در صورت عدم همکاری با فرآیند KYC، ممکن است دسترسی به پلتفرم به طور موقت یا دائمی مسدود شود.

9. سیاست‌های بازبینی و به‌روزرسانی

پلتفرم ما ممکن است به‌طور دوره‌ای سیاست‌های KYC خود را بر اساس تغییرات قوانین و مقررات بین‌المللی و محلی به‌روز کند. کاربران باید به‌طور منظم این سیاست‌ها را بررسی کنند تا از آخرین تغییرات مطلع شوند.